维卡币主犯泰国被捕! 崩盘后被全球通缉

(红星新闻)根据相关媒体11月24日报道,加密货币庞氏骗局维卡币(One Coin)主犯塞巴斯蒂安·格林伍德已经被成功逮捕并引渡回了美国。据悉,此次的成功抓捕得益于美泰两国的通力合作。

美国联邦调查局(FBI) 向泰国犯罪征缴局提供了相关内幕消息,使得其可以成功对塞巴斯蒂安.格林伍德实施、并完成了抓捕行动。

在One Coin庞氏骗局崩盘之前,塞巴斯蒂安·格林伍德便在2016年突然消失,之后该公司便停止按照原定的投资回报率向投资人支付资金。

就在今年五月,国内监管机构就发现有大约720万美元的资金与One Coin庞氏骗局有关,当时这些资金存放在一个银行账户里,而且该账户持有人就是塞巴斯蒂安·格林伍德。

此次落网的罪犯塞巴斯蒂安.格林伍德虽然是罪有应得,但有人怀疑他并非维卡币(One Coin)的主谋。

我们通过查证资料发现,塞巴斯蒂安.格林伍德很可能是OneCoin创始人鲁贾·伊格纳托娃的二把手。

说起这位创始人鲁贾.伊格纳托娃,可是声名在外的狠角色。早在2015年,就有相关媒体扒皮出了鲁贾.伊格纳托娃以及她旗下维卡币的来龙去脉。

根据One Coin自己内部资料的描述,这个兼任维卡币创始人、老板和COO于一身的“杰出女博士”,是一位拥有丰富的商业经验和杰出的商业头脑的幕后者。

维卡币官网上的信息还表示她是从牛津大学和康斯坦茨大学拿到学位,同时还是保加利亚私人投资公司CSIF的前CEO。

随着去年维卡币创始人被全球通缉之后,我们国内也相继抓捕了不少主要参与者,以下是相关新闻:

“今年上半年湖南省株洲县检察院将公安部督办的“3·15”维卡币特大网络传销案第三批次的最后4名涉案嫌疑人向法院提起公诉。据悉,该案历时二年,株洲县检察院共审查起诉106人,提起公诉98人,追缴涉案款项近17亿元人民币,是该院成立以来审查起诉涉案人数最多、挽回经济损失金额最大的案件。

服务器设在丹麦哥本哈根

2016年7月,由公安部督办的“维卡币”组织传销活动案的审查起诉工作交由株洲县检察院承办。据了解,该案为涉及巨额资金外流的新型网络传销案件,涉及全国20多个省(市)区、香港特别行政区及境外国家,案情复杂,涉案人员众多,涉案金额高达150余亿元。

通过和公安机关的通力合作,形成打击合力,公安机关依法查明,该案所涉“维卡币”网络传销组织及营销模式是由德国籍总头目鲁某组织建立的。截至今年5月,该传销组织已在我国境内发展7条下线、27个资金池账户、会员层级140余层、注册会员账号200余万个,涉案金额达150余亿元人民币。

同年12月5日,株洲市中级法院对该案作出二审判决,段某、李某因组织、领导传销活动罪被判处四年有期徒刑,其余33名被告人均获四年以下有期徒刑或被适用缓期,并处1万元至500万元人民币不等的罚金,依法没收涉案资金13.68亿元。

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