涉非法吸金数亿 胜威集团遭查

(吴哥时报)据台湾《自由时报》报道,近日,胜威集团位于台湾的据点被台湾调查局搜查,并羁押主犯李承孺、詹国霆、黄清政3人。

胜威集团总部位于金边,目前已被中国、马来西亚等国家打击或列为黑名单。

目前案件已移交台中地检署

4月16日,台湾调查局出动基隆站、台北市调查处等上百名调查官,前往胜威台湾分公司搜查,并传唤主犯李承孺与共犯、证人等共22人。17日,台中地检署以涉嫌违反银行法,申请羁押主犯李承孺、干部詹国霆、黄清政等3人获准,其余共犯取保候审或释放。

台湾检方称,此集团于2016年起,由李承孺邀集詹国霆、黄清政等共犯在台湾设置据点吸金,打出“在家轻松赚”等口号,据估算这2、3年来,非法吸金达数亿元。

胜威国际集团的网站显示,该集团是由林嘉伦(Lim Chay Loon)与拿督Mynus Lee于2015年创立,两人担任总裁与副总裁,总部设立于柬埔寨首都金边,旗下子集团跨足金融、赌博娱乐、贷款、学校教育与慈善团体。

胜威集团

这个集团号称在世界各地有逾12万名会员,宣称该集团横跨柬埔寨、马来西亚与中国三个国家,投资赌场等事业。

去年6月,胜威国际集团曾在金边钻石岛举行威斯尼世界娱乐城启动仪式(详见本报报道《胜威狂砸10亿 要在西港建娱乐城》),当时副总理棉森婉及等多名政府高官受邀参加。因该项目投资额超过10亿美元,吸引来自中国等国的逾6000投资者参加活动。

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