莱州农商行子银行违法遭罚 违反反洗钱法相关规定

中国经济网北京12月2日讯 中国人民银行济南分行近日公布的人民银行济南分行营业管理部行政处罚信息公示表(济银部罚字〔2019〕7号)显示,济阳北海村镇银行股份有限公司存在违反《反洗钱法》相关规定的行为。人民银行济南分行营业管理部对其处以罚款20万元,并对1名直接责任人罚款1.75万元。

中国经济网查询发现,济阳北海村镇银行股份有限公司的大股东为山东莱州农村商业银行股份有限公司,持股比例56.25%。

以下为处罚原文:

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